三鑫医疗：公司章程修订对照表（2019年12月）_股票频道

江西三鑫医疗科技股份有限公司

章程修订对照表（2019年12月）

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月11日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长彭义兴先生提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。为了进一步完善董事会成员的职责分工，彭义兴先生提议公司董事会增设副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本章程修正案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。章程修订对照表如下：

章程条款本次修订前的内容本次修订后的内容
股东大会由董事长主持。董事长股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由半不能履行职务或不履行职务时，由副
数以上董事共同推举的一名董事主董事长主持；副董事长不能履行职务
持。或者不履行职务时，由半数以上董事
监事会自行召集的股东大会，由共同推举的一名董事主持。
监事长主持。监事长不能履行职务或监事会自行召集的股东大会，由
者不履行职务时，由半数以上监事共监事长主持。监事长不能履行职务或
第六十八条同推举的一名监事主持。者不履行职务时，由半数以上监事共
股东自行召集的股东大会，由召同推举的一名监事主持。
集人推举代表主持。股东自行召集的股东大会，由召
召开股东大会时，会议主持人违集人推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进召开股东大会时，会议主持人违
行的，经现场出席股东大会有表决权反议事规则使股东大会无法继续进
过半数的股东同意，股东大会可推举行的，经现场出席股东大会有表决权
一人担任会议主持人，继续开会。过半数的股东同意，股东大会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
董事会由7-9名董事组成，其中：独董事会由7-9名董事组成，其中：独
第一百零七立董事的比例不低于1/3。立董事的比例不低于1/3。
条董事会设董事长1人，董事长由董事董事会设董事长1人，副董事长1人，
会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
公司副董事长协助董事长工作，董事
董事长不能履行职务或者不履行职长不能履行职务或者不履行职务的，
第一百一十务的，由半数以上董事共同推举一名由副董事长履行职务。副董事长不能
四条董事履行职务。履行职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事履行职
务。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月12日

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