证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-180
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2019年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议决定于2019年12月26日（星期四）召开公司2019年第十次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第十次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2019年12月9日召开的公司第四届董事会
第十一次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年第十次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上
午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为2019年12月25日下午15:00至2019年12月26日下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2019年12月19日（星期四）
7、出席对象
（1）截至2019年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06限售期
2.07募集资金总额及用途
2.08本次非公开发行股票前滚存利润的分配
2.09上市地点
2.10决议有效期
3、关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划的议案
9、关于修改《募集资金管理制度》的议案
10、关于申请2020年度债务性融资授信的议案
11、关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案
12、关于2020年度对外提供担保的议案
12.01关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
12.02关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案
12.03关于继续为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议案
12.04关于继续为海城爱康电力有限公司提供担保的议案
12.05关于继续为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案
12.06关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的议案
12.07关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案
12.08关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案
12.09关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
12.10关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
12.11关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案
12.12关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
12.13关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
12.14关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的议案
12.15关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案
12.16关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案
12.17关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
12.18关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
12.19关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
12.20关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
12.21关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
12.22关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
12.23关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
12.24关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
12.25关于继续为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
12.26关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案
13、关于更换会计师事务所的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案1-9、11-12为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案12中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行价格和定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 √
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案 √
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具 √
体事宜的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 √
的议案
8.00 关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划的议案 √
9.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 √
10.00 关于申请2020年度债务性融资授信的议案 √
11.00 关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案 √
12.00 关于2020年度对外提供担保的提案 √
12.01 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案 √
12.02 关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案 √
12.03 关于继续为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议案 √
12.04 关于继续为海城爱康电力有限公司提供担保的议案 √
12.05 关于继续为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案 √
12.06 关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的议案 √
12.07 关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案 √
12.08 关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案 √
12.09 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案 √
12.10 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案
12.11 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案
12.12 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
12.13 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案
12.14 关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的议案
12.15 关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案
12.16 关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案
12.17 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案
12.18 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
12.19 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案
12.20 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案
12.21 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案
12.22 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案
12.23 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案
12.24 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
12.25 关于继续为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案
12.26 关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案
13.00 关于更换会计师事务所的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2019年12月24日、12月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
邮编：215600
联系人：张静 周晓萍
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年12月26日召开的2019年第十次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行价格和定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案 √
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 √
A股股票具体事宜的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相 √
关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划的议 √
案
9.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 √
10.00 关于申请2020年度债务性融资授信的议案 √
11.00 关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案 √
12.00 关于2020年度对外提供担保的提案 √
12.01 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担 √
保的议案
12.02 关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案 √
12.03 关于继续为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议 √
案
12.04 关于继续为海城爱康电力有限公司提供担保的议案 √
12.05 关于继续为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的 √
议案
12.06 关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的 √
议案
12.07 关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的 √
议案
12.08 关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案 √
12.09 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议 √
案
12.10 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案 √
12.11 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的 √
议案
12.12 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保 √
的议案
12.13 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案 √
12.14 关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的议案 √
12.15 关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的 √
议案
12.16 关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案 √
12.17 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供 √
担保的议案
12.18 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的 √
议案
12.19 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案 √
12.20 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案 √
12.21 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议 √
案
12.22 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案 √
12.23 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案 √
12.24 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议 √
案
12.25 关于继续为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议 √
案
12.26 关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议 √
案
13.00 关于更换会计师事务所的议案 √
注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
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