证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-074
博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年12月6日以电子邮件的形式发出，会议于2019年12月10日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。其中，职工监事周演文先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九派资管”）共同发起设立产业投资基金，投资基金募集规模2亿元，以现金方式分两期缴付。其中，公司以自有资金认缴投资基金出资不低于2,000万元且不超过4,000万元人民币，占投资基金出资总额比例不超过20%；九派资管及其关联方合计认缴投资基金出资不低于3,000万元且不超过6,000万元人民币，占投资基金出资总额比例不超过30%；剩余出资对外募集。该投资基金投资方向为眼镜及视光领域等相关产业链上下游优质、成长性企业，关注互联网、新零售等新兴产业方向。公司本次对外投资参与产业投资基金的设立，有助于充分利用专业投资机构的投资经验，整合各方优势资源，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司实施本次对外投资事项。
《关于对外投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-073）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十日
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