证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2019-028
北京韩建河山管业股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）依据2019年度审计工作要求，结合公司实际情况，公司拟续聘具备证券期货业务资质的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计所”）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
一、续聘审计机构情况说明
兴华会计所具备证券期货业务资质，专业能力与审计经验能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求。兴华所与公司无任何关联关系，可以客观独立的对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会、监事会同意并提请股东大会批准续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项说明，具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定聘请协议及审计费用，费用总额不得超过人民币120万元整。
二、续聘审计机构履行的程序
1、2019年12月9日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，对兴华会计所的资质进行了审查，认为兴华会计所具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘请兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年12月10日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、2019年12月10日，公司召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司续聘兴华会计所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案还需提交公司股东大会批准。
三、独立董事意见
独立董事就公司续聘审计机构发表了独立意见：认为兴华会计所具备从事上市公司审计业务的资质，具有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审计机构的独立性要求。同意公司继续聘任兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2019年12月10日
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