证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-136
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况及《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的相关规定，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟对《公司章程》的相关内容进行修改。本事项经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体变更情况如下：原《章程草案》内容 修改后的章程条款
第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里河 第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里
区马滩中街549号 河区马滩中街549号
邮政编码： 730051 邮政编码： 730051
公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 公司办公地址：上海市浦东新区宣桥镇
958号华能联合大厦32楼 南六公路369号
邮政编码： 200120 邮政编码：201314
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,488,715,304股，全部为普通股。公司 1,488,715,304股，全部为普通股。
的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章
规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会作出的公司合
份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的；
司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
第二十四条公司收购本公司股份，可以选 （二）要约方式；
择下列方式之一进行： （三）中国证监会认可的其他方式。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司收购本公司股份的，应当依照
（二）要约方式； 《证券法》的规定履行信息披露义务。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 议。公司因本章程第二十三条第（三）
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情
的，应当经股东大会决议。公司依照第二 形收购本公司股份的，应当经三分之二
十三条规定收购本公司股份后，属于第 以上董事出席的董事会会议决议。公司
(一)项情形的，应当自收购之日起10日内 依照本章程第二十三条规定收购本公
注销；属于第(二)项、第(四)项情形的， 司股份后，属于第（一）项情形的，应
应当在6个月内转让或者注销。同时向工 当自收购之日起十日内注销；属于第
商行政管理部门申请办理注册资本的变 （二）项、第（四）项情形的，应当在
更登记。 六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更 第一百零一条：董事由股东大会选举或
换，任期三年。董事任期届满，可连选连 者更换，并可在任期届满前由股东大会
任，但独立董事连任时间不得超过六年。 解除其职务。董事任期三年，任期届满
董事在任期届满以前，股东大会不得无故 可连选连任。但独立董事连任时间不得
解除其职务。董事任期从就任之日起计 超过六年。
算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就 董事任期从就任之日起计算，至本届董
任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、事会任期届满时为止。董事任期届满未
部门规章和本章程的规定，履行董事职 及时改选，在改选出的董事就任前，原
务。董事可以由总经理或者其他高级管理 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 规章和本章程的规定，履行董事职务。
理人员职务的董事，总计不得超过公司董
事总数的1/2。 董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的1/2。
第一百三十八条 在公司控股股东、实际 第一百三十八条：在公司控股股东单位
控制人单位担任除董事以外其他职务的 担任除董事、监事以外其他职务的人
人员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百六十四条 公司制定利润分配政
策时，应当履行公司章程规定的决策程
序。董事会应当就股东回报事宜进行专
项研究论证，制定明确、清晰的股东回
报规划，并详细说明规划安排的理由等
情况。
（一）公司董事会、股东大会对利润分
配尤其是现金分红事项的决策程序和
机制，对既定利润分配政策尤其是现金
分红政策作出调整的具体条件、决策程
序和机制，以及为充分听取独立董事和
中小股东意见所采取的措施。
（二）公司的利润分配政策尤其是现金
分红政策的具体内容，利润分配的形
式，利润分配尤其是现金分红的期间间
隔，现金分红的具体条件，发放股票股
利的条件，各期现金分红最低金额或比
例（如有）等。
本条为新增条款，后续条款序号顺延
因上述新增条款，后续条款相应顺延，章程第一百九十条、一百九十一条中的“一
百八十九条”均修改为“一百九十条”。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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