证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2019-134
中国振华(集团)科技股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月10日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长杨林先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2019年11月25日发出，会议议题及相关内容刊登在2019年11月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于2019年12月5日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共45人，代表股份216,946,143股，占公司有表决权股份总数的42.1414%。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人) 2人，代表股份170,005,886股，占公司有表决权股份总数的33.0233%；
2. 通过网络投票的股东43人（均为中小股东），代表股份46,940,257股，占公司有表决权股份总数的9.1181%。
3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议两项议案，均涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（1）《关于全资子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》
同意 47,355,299 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9631% ，反对 17,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,355,299股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9631% ，反对17,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）《关于全资子公司开展保理业务的关联交易议案》
同意 47,355,299 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9631% ，反对 17,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,355,299股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9631% ，反对17,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：刘明杉 彭文宗
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章
程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2019年度第四次临时股东大会决议；
（二）2019年度第四次临时股东大会法律意见书；
（三）2019年度第四次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2019年12月11日
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