证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2019-049
中航电测仪器股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2019年12月10日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持,经全体监事充分合议并表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次变更会计师事务所事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十日
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