楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004年3月10日
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
二○一九年十二月十九日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
目 录
公司2019年第四次临时股东大会议程........................ 1
关于修改《公司章程》的议案............................... 3
关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公
司100%股权的议案....................................... 13
关于续签《金融服务协议》的议案.......................... 20
关于选举公司第七届董事会董事的议案...................... 24
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.................. 25
关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案.............. 26
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2019年12月19日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
1、现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程：
1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
2、宣读股东大会会议须知
3、审议议案
（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任
公司100%股权的议案》；
（3）审议《关于续签<金融服务协议>的议案》；
（4）审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
（5）审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
（6）审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
4、股东发言、公司相关人员集中回答股东提问
5、推选监票人
6、股东对议案进行投票表决
7、监票人宣布投票表决结果
8、董事会秘书宣读本次股东大会决议
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料9、律师发表见证意见
10、主持人宣布会议结束
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股东大会
议 案 一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，公司经营层依据授权已于2019年8月27日完成股份回购及注销事宜，注销股份35,159,499股，公司总股本由1,728,086,820股减少至1,692,927,321股。同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10号）以及上海证券交易所《关于修改<上海证券交易所股票上市规则>的通知》（上证发[2019]52号），现结合实际情况，公司拟对《公司章程》予以修改，具体修改内容如下表所列：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,728,086,820.00元。 1,692,927,321.00元。
第十四条 公路、桥梁和其他交通 第十四条 经依法登记，公司的经
基础设施的投资、建设、收费、养护和 营范围：公路、桥梁和其他交通基础设
服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业 施的投资、建设、收费、养护和服务管
娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、
仓储物流（不含危化品）、能源矿产的 车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储
投资、开发和经营；房屋设备租赁；对 物流（不含危化品）、能源矿产的投资、
公路沿线其他相关产业投资、开发；现 开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿
代服务业投资；股权投资、管理与咨询；线其他相关产业投资、开发；现代服务
智能交通系统的技术研发、建设、运营 业投资；股权投资、管理与咨询；智能
和服务；通讯及智能终端设备的研发、 交通系统的技术研发、建设、运营和服
制造、销售和技术咨询。（涉及许可经 务；通讯及智能终端设备的研发、制造、
营项目，应取得相关部门许可后方可经 销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，
营） 应取得相关部门许可后方可经营）
第十九条 公司于2000年11月22 第十九条 公司于2000年11月22
日由湖北金路高速公路建设开发有限 日由湖北金路高速公路建设开发有限
公司（现已更名为湖北交投高速公路发 公司（现已更名为湖北交投高速公路发
展有限公司）、华建交通经济开发中心 展有限公司）、华建交通经济开发中心
（现已更名为招商局公路网络科技控 （现已更名为招商局公路网络科技控
股股份有限公司）、湖北省交通规划设 股股份有限公司）、湖北省交通规划设
计院、湖北省交通开发公司、湖北省公 计院、湖北省交通开发公司、湖北省公
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料路物资设备供应公司（现已更名为湖北 路物资设备供应公司（现已更名为湖北
通世达交通开发有限公司）以发起方式 通世达交通开发有限公司）以发起方式
设立。公司成立时向发起人发行 设立。公司成立时向发起人发行
651,652,495股，其中湖北金路高速公 651,652,495股，其中湖北金路高速公
路建设开发有限公司、华建交通经济开 路建设开发有限公司、华建交通经济开
发中心以经营性资产作为出资，分别认 发中心以经营性资产作为出资，分别认
购 公 司 股 份 414,344,271 股 和 购 公 司 股 份 414,344,271 股 和
236,333,224股；湖北省交通规划设计 236,333,224股；湖北省交通规划设计
院、湖北省交通开发公司、湖北省公路 院、湖北省交通开发公司、湖北省公路
物资设备供应公司分别以现金作为出 物资设备供应公司分别以现金作为出
资，各认购公司股份325,000股。 资，各认购公司股份325,000股。
…… ……
公司于2004年2月24日向社会公 公司于2004年2月24日向社会公
众发行人民币普通股28，000万股，公 众发行人民币普通股28，000万股，公
司普通股达到931,652,495股；2014 司普通股达到931,652,495股；2014
年公司以资本公积金转增279,495,749 年公司以资本公积金转增279,495,749
股，公司普通股达到1,211,148,244股；股，公司普通股达到1,211,148,244股；
2015 年 公 司 以 资 本 公 积 金 转 增 2015 年 公 司 以 资 本 公 积 金 转 增
242,229,649 股，公司普通股达到 242,229,649 股，公司普通股达到
1,453,377,893股；2017年公司非公开 1,453,377,893股；2017年公司非公开
发行股份277,418,030股购买资产并募 发行股份277,418,030股购买资产并募
集 配 套 资 金，公 司 普 通 股 达 到 集 配 套 资 金，公 司 普 通 股 达 到
1,730,795,923股。2018年公司回购并 1,730,795,923股。2018年公司回购并
注销业绩补偿股份2,709,103股，公司 注销业绩补偿股份2,709,103股，公司
普通股减少至1,728,086,820股。 普通股减少至1,728,086,820股;2019
年公司回购并注销业绩补偿股份
35,159,499 股，公司普通股减少至
1,692,927,321股。
第二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,728,086,820股，均为普通股。 1,692,927,321股，均为普通股。
第二十四条 公司在下列情况下，
第二十四条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和
可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定，收购本公司的股份：
本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公
(二)与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； (三)将股份用于员工持股计划或
(三)将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发
公司股份的活动。 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司收购本公司股
第二十五条 公司收购本公司股 份，可以通过公开的集中交易方式，或
份，可以选择下列方式之一进行： 者法律法规和中国证监会认可的其他
(一)证券交易所集中竞价交易方 方式进行。
式； 公司因本章程第二十四条第（三）
(二)要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情
(三)中国证监会认可的其他方式。 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十
第二十六条 公司因本章程第二十 四条第(一)项、第(二)项规定的情形收
四条第(一)项至第(三)项的原因收购 购本公司股份的，应当经股东大会决
本公司股份的，应当经股东大会决议。 议；公司因本章程第二十四条第（三）
公司依照第二十四条规定收购本公司 项、第（五）项、第（六）项规定的情
股份后，属于第(一)项情形的，应当自 形收购本公司股份的，应当经三分之二
收购之日起10日内注销；属于第(二) 以上董事出席的董事会会议决议。
项、第(四)项情形的，应当在6个月内 公司依照本章程第二十四条规定
转让或者注销。 收购本公司股份后，属于第(一)项情形
公司依照第二十四条第(三)项规 的，应当自收购之日起10日内注销；
定收购的本公司股份，将不超过本公司 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当
已发行股份总额的5%；用于收购的资金 在6个月内转让或者注销；属于第(三)
应当从公司的税后利润中支出；所收购 项、第(五)项、第(六)项情形的，公司
的股份应当1年内转让给职工。 合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的10%，并应当在
3年内转让或者注销。
第三十一条 公司依据证券登记机 第三十一条 公司依据证券登记机
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 构提供的凭证建立股东名册，股东名册
是证明股东持有公司股份的充分证据。 是证明股东持有公司股份的充分证据。
股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的种类享有权利，
承担义务；持有同一种类股份的股东， 承担义务；持有同一种类股份的股东，
享有同等权利，承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
公司与证券登记机构签订股份保 公司应当与证券登记机构签订股
管协议，定期查询主要股东资料以及主 份保管协议，定期查询主要股东资料以
要股东的持股变更(包括股权的出质) 及主要股东的持股变更(包括股权的出
情况，及时掌握公司的股权结构。 质)情况，及时掌握公司的股权结构。
第四十条 公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公司
司利益。违反规定的，给公司造成损失 利益。违反规定的，给公司造成损失的，
的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司其他股东负有诚信义务。控股 司和公司社会公众股股东负有诚信义
股东应严格依法行使出资人的权利，控 务。控股股东应严格依法行使出资人的
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股股东不得利用利润分配、资产重组、 权利，控股股东不得利用利润分配、资
对外投资、资金占用、借款担保等方式 产重组、对外投资、资金占用、借款担
损害公司和其他股东的合法权益，不得 保等方式损害公司和社会公众股股东
利用其控制地位损害公司和其他股东 的合法权益，不得利用其控制地位损害
的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权
第四十一条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权：
力机构，依法行使下列职权： ……
…… (十六)审议法律、行政法规、部门
(十六)审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决
规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。
定的其他事项。 上述股东大会职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代
为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的50%以后提供的任何担
第四十二条 公司下列对外担保行 保；
为，须经股东大会审议通过。 (二)公司的对外担保总额，达到或
(一)本公司及本公司控股子公司 超过最近一期经审计总资产的30%以后
的对外担保总额，达到或超过最近一期 提供的任何担保；
经审计净资产的50%以后提供的任何担 (三)为资产负债率超过70%的担保
保； 对象提供的担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或 (四)单笔担保额超过最近一期经
超过最近一期经审计总资产的30%以后 审计净资产10%的担保；
提供的任何担保； (五)按照担保金额连续12个月内
(三)为资产负债率超过70%的担保 累计计算原则，超过公司最近一期经审
对象提供的担保； 计总资产30%的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经 (六)按照担保金额连续12个月内
审计净资产10%的担保； 累计计算原则，超过公司最近一期经审
(五)对股东、实际控制人及其关联 计净资产的50%，且绝对金额超过5000
方提供的担保； 万元以上；
(六)法律、法规和部门规章规定应 (七)对股东、实际控制人及其关联
当由股东大会决定的其他担保事项。 方提供的担保；
(八)法律、法规和部门规章规定应
当由股东大会决定的其他担保事项。
前款第（五）项担保，应当经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第一百零六条 董事由股东大会选 第一百零六条 董事由股东大会选
举或更换，任期3年。董事任期届满， 举或更换，并可在任期届满前由股东大
可连选连任。董事在任期届满以前，股 会解除其职务。董事任期3年，任期届
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料东大会不能无故解除其职务。 满可连选连任。
…… ……
董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其他高级
理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
管理人员职务的董事以及由职工代表 高级管理人员职务的董事以及由职工
担任的董事，总计不得超过公司董事总 代表担任的董事，总计不得超过公司董
数的1/2。 事总数的1/2。
公司董事会暂不设职工代表董事。 公司董事会暂不设职工代表董事。
第一百一十七条 董事会行使下列
职权：
……
(十)聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
第一百一十七条 董事会行使下列 者解聘公司副总经理、财务负责人(总
职权： 会计师)等高级管理人员，并决定其报
…… 酬事项和奖惩事项；
(十)聘任或者解聘公司经理、董事 ……
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 (十五)听取公司总经理的工作汇
聘公司副经理、财务负责人等高级管理 报并检查总经理的工作；
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十六)法律、行政法规、部门规章
…… 或本章程授予的其他职权。
(十五)听取公司经理的工作汇报 公司董事会设立审计、战略、提名、
并检查经理的工作； 薪酬与考核四个专门委员会。专门委员
(十六)法律、行政法规、部门规章 会对董事会负责，依照本章程和董事会
或本章程授予的其他职权。 授权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十二条 董事会应当确定 第一百二十二条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
公司对外担保必须遵守相关法律、 公司对外担保必须遵守相关法律、
法规和部门规章的规定，必须经董事会 法规和部门规章的规定，必须经董事会
或股东大会审议决定。公司对外担保金 或股东大会审议决定。对于董事会权限
额不超过最近一期经审计净资产 10% 范围内的担保事项，除应当经全体董事
的，由董事会批准；担保额超过最近一 的过半数通过外，还应当经出席董事会
期经审计净资产10%的，董事会审议通 的三分之二以上董事审议同意并做出
过后须提交股东大会审议批准。 决议。
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
董事会审批的对外担保，必须经出 公司进行股票、基金、国债、期货、
席董事会的三分之二以上董事审议同 外汇交易、委托理财等风险投资，单次
意并做出决议。 投资金额不超过公司最近一期经审计
公司进行股票、基金、国债、期货、净资产5%的，经董事会批准后方可实
外汇交易、委托理财、高科技风险投资 施。超过上述限额的，应当组织专家、
项目等风险投资，单次投资金额不超过 专业人员进行评审，董事会审议通过后
公司最近一期经审计净资产5%的，经董 须提交股东大会批准。
事会批准后方可实施。超过上述限额 公司进行对外投资，单次金额不超
的，应当组织专家、专业人员进行评审，过5,000万元的由总经理审批，总经理
董事会审议通过后须提交股东大会批 在一个完整会计年度内累计审批金额
准。 不超过1亿元。在一个完整会计年度内
公司进行对外投资，单次金额不超 总经理累计批准金额超过1亿元后单次
过5,000万元的由经理审批，经理在一 金额不超过5,000万元的对外投资、单
个完整会计年度内累计审批金额不超 次金额超过5,000万元但不超过公司最
过1亿元。在一个完整会计年度内经理 近一期经审计净资产10%的对外投资，
累计批准金额超过1亿元后单次金额不 经董事会批准后方可实施。
超过5,000万元的对外投资、单次金额 公司董事会、股东大会对关联交易
超过5,000万元但不超过公司最近一期 的决策程序及权限依据法律、法规和
经审计净资产10%的对外投资，经董事 《上海证券交易所股票上市规则》的规
会批准后方可实施。 定办理。
公司董事会、股东大会对关联交易
的决策程序及权限依据法律、法规和
《上海证券交易所股票上市规则》的规
定办理。
第一百二十八条 董事会召开临时
董事会会议，应当于会议召开2日以前
第一百二十八条 董事会召开临时 以专人送达、传真或电子邮件方式通知
董事会会议，应当于会议召开2日以前 全体董事。
以专人送达、传真或电子邮件方式通知 情况紧急，需要尽快召开董事会临
全体董事。 时会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上作出说明。
第一百三十八条 在公司控股股 第一百三十八条 在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职
他职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理人
理人员。 员。
第一百四十条 经理对董事会负 第一百四十条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人； 司副总经理、财务负责人（总会计师）、
…… 总工程师、总经济师、总法律顾问；
经理列席董事会会议。 ……
总经理列席董事会会议。
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
第一百四十二条 经理工作细则包 第一百四十二条 总经理工作细则
括下列内容： 包括下列内容：
（一）经理会议召开的条件、程序 （一）总经理办公会召开的条件、
和参加的人员； 程序和参加的人员；
（二）经理及其他高级管理人员各 （二）总经理及其他高级管理人员
自具体的职责及其分工； 各自具体的职责及其分工；
第一百五十六条 监事会行使下列 第一百五十六条 监事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
(七)依照《公司法》第一百五十二 (七)依照《公司法》第一百五十一
条的规定，对董事、高级管理人员提起 条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼； 诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以 (八)发现公司经营情况异常，可以
进行调查；必要时，可以聘请会计师事 进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工 务所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担。 作，费用由公司承担。
第一百六十四条 公司分配当年税
后利润时，应当提取利润的10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额
第一百六十四条 公司分配当年税 为公司注册资本的50%以上的，可以不
后利润时，应当提取利润的10%列入公 再提取。
司法定公积金。公司法定公积金累计额 公司的法定公积金不足以弥补以
为公司注册资本的50%以上的，可以不 前年度公司亏损的，在依照前款规定提
再提取。 取法定公积金之前，应当先用当年利润
公司的法定公积金不足以弥补以 弥补亏损。
前年度公司亏损的，在依照前款规定提 公司在从税后利润中提取法定公
取法定公积金之前，应当先用当年利润 积金后，经股东大会决议，可以提取任
弥补亏损。 意公积金。
公司在从税后利润中提取法定公 公司弥补亏损和提取公积金后所
积金后，经股东大会决议，可以提取任 余税后利润，可经股东大会批准后，按
意公积金。 照股东持有的股份比例分配。
公司当年可向股东分配的利润，可 股东大会违反前款规定，在公司弥
经股东大会批准后，按照股东持有的股 补亏损和提取法定公积金之前向股东
份比例分配。 分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分
配利润。
第一百六十六条 公司利润分配的
决策程序和机制：
（一）公司年度利润分配方案由管
理层拟定后提交董事会审议。公司在制
定利润分配具体方案时，董事会应当认
真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
序要求等事宜，独立董事应当发表明确
意见；独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议；
（二）公司利润分配方案经董事会
审议通过后，需提交股东大会审议批
准；股东大会对现金分红具体方案进行
审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题；
（三）当满足现金分红条件，但公
司未提出或未按照本章程第一百六十
八条第（三）项之规定提出现金分红方
案的，独立董事应当发表明确意见，董
事会应就相关的具体原因进行专项说
明，形成决议后提交股东大会审议。当
年利润分配方案提交年度股东大会审
议时，应经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过，并予以披露；
（四）公司根据生产经营情况、投
资规划和长期发展的需要，或者外部经
营环境发生变化，确需对利润分配政策
包括现金分红政策进行调整或者变更
的，由董事会拟定利润分配政策包括现
金分红政策的调整预案，独立董事及监
事会应当对利润分配政策调整预案发
表意见；利润分配政策调整预案经董事
会审议通过后提交股东大会审议批准，
并经出席股东大会的股东所持表决权
的2/3以上通过。
第一百六十七条 第一百六十八条 公司利润分配政
(一)公司应重视对投资者的合理 策为：
投资回报。公司进行利润分配时应通过 (一)公司应重视对投资者的合理
多种渠道听取中小股东的意见。公司的 投资回报。公司的利润分配政策应保持
利润分配政策应保持连续性和稳定性， 连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的 利益、全体股东的整体利益及公司的可
整体利益及公司的可持续发展。 持续发展。
(二)公司可以以下列形式分配股 (二)公司利润分配可以采取现金、
利：现金、股票或者法律、法规许可的 股票或者现金与股票相结合的方式分
其他方式。公司优先采用现金分红的利 配股利，并优先采取现金方式分配股
润分配方式。公司可以进行中期利润分 利。
配。 (三)现金分红的条件和比例：
(三)公司当年实现的母公司净利 公司当年实现的母公司净利润为
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料润为正，及公司累计未分配利润为正， 正，及公司累计未分配利润为正，且公
且公司现金流可以满足公司正常经营 司现金流可以满足公司正常经营和可
和可持续发展情况下，公司应进行现金 持续发展情况下，公司应进行现金分
分红，且最近三年以现金方式累计分配 红，且最近三年以现金方式累计分配的
的利润应不少于最近三年实现的年均 利润应不少于最近三年实现的年均可
可分配利润的百分之三十。 分配利润的百分之三十。
(四)公司年度利润分配方案由管 公司以现金为对价，采用要约或集
理层拟定后提交董事会审议，独立董事 中竞价方式回购股份的，当年已实施的
应发表独立意见，董事会形成决议后提 股份回购金额视同公司现金分红，纳入
交股东大会审议。 公司该年度现金分红的相关比例计算。
当满足现金分红条件，但公司未提 (四)在满足上述现金分红条件情
出或未按照本条第（三）款的规定提出 况下，公司每年度进行一次现金分红。
现金分红方案的，公司应在年度报告中 公司董事会可以根据公司盈利情况及
披露具体原因以及独立董事的明确意 资金需求状况提议公司进行中期现金
见，董事会应就相关的具体原因进行专 分红并提交公司股东大会批准。
项说明，形成决议后提交股东大会审 （五）公司在经营情况良好，并且
议，当年利润分配方案提交年度股东大 董事会认为具有公司成长性、每股净资
会审议时，应经出席股东大会的股东所 产的摊薄等真实合理因素时，可以采用
持表决权的2/3以上通过，并予以披露。股票股利进行利润分配。
第一百八十条 公司通知以专人送 第一百八十一条 公司通知以专人
出的，由被送达人在送达回执上签名 送出的，由被送达人在送达回执上签名
(或盖章)，被送达人签收日期为送达日 (或盖章)，被送达人签收日期为送达日
期；公司通知以特快专递邮件方式送出 期；公司通知以特快专递邮件方式送出
的，自交付邮局之日起第3个工作日为 的，自交付邮局之日起第3个工作日为
送达日期；公司通知以公告方式送出 送达日期；公司通知以公告方式送出
的，第一次公告刊登日为送达日期；公 的，第一次公告刊登日为送达日期；公
司通知以传真或电子邮件方式送出的， 司通知以传真或电子邮件方式送出的，
被送达人回复确认日期为送达日期。 以传真或电子邮件发送日期为送达日
期。
第两百零六条 本章程以中文书 第两百零七条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在湖北省工商行政 本章程有歧义时，以在湖北省市场监督
管理局最近一次核准登记后的中文版 管理局最近一次核准登记后的中文版
章程为准。 章程为准。
第两百零七条 本章程所称"以上 第两百零八条 本章程所称"以上
"、"以内"、"以下"，都含本数；"不满 "、"以内"，都含本数； "低于"、"多
"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。于"不含本数。
此外，拟将《公司章程》中“经理”“副经理”“财务负责人”分别根据公司实际情况修改为“总经理”“副总经理”“财务负责人（总会计师）”，涉及第十一条、第十二条、第六十七条、第七十三条、第八十二条、第一百零三条、第一百零六条、第一百一十七条、第一百一十九条、第一百二十二条、第七章、第一百三十六条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十二条、
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料第一百四十三条、第一百四十四条、第一百四十七条相关内容的修改。同时，由于增加第一百六十六条，章程第一百六十六条至第二百一十条相应调整为第一百六十七条至第二百一十一条。
另提请股东大会授权公司经营层具体办理与本议案相关的工商变更登记、各类权证变更登记等事宜。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年12月19日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股东大会
议 案 二
关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路
有限责任公司100%股权的议案
各位股东、股东代表：
为进一步壮大路桥主业实力，提升可持续经营能力，公司拟与关联方湖北交投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）组成联合体参与湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权竞拍。具体情况如下：
一、本次竞拍项目概述
2019年11月27日，中国葛洲坝集团公路运营有限公司（以下简称“葛洲坝运营公司”、“转让方”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让其持有的湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”、“标的企业”）100%股权，挂牌转让底价为318,400万元。另以受让方偿还126,131,554.15元股东借款及利息为股权转让附加条件。
公司拟与关联方建设集团组成联合体参与竞拍大广北公司100%股权，出资比例暂定为公司出资80%，建设集团出资20%，后续可根据具体情况予以适当小幅度调整。
二、拟组成联合体的关联方基本情况
公司拟与建设集团组成联合体参与竞拍，建设集团系公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”）的全资子公司，基本情况如下：
1、公司名称：湖北交投建设集团有限公司
2、统一社会信用代码：91420000096889202K
3、注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层5室
4、法定代表人：黄桥连
5、注册资本：200,000万元
6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立时间：2014年4月2日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
8、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、园林等基础设施的投资开发、设计和施工；特种专业工程施工；公路养护工程施工；公路技术研发与咨询；工程设备租赁与维修；工程构件预制、销售与安装；境外工程和境内国际招标工程的勘察设计、施工承包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
9、最近一年主要财务指标：建设集团截至2018年末资产总额643,997.75万元，资产净额158,798.01万元，2018年营业收入403,540.22万元，净利润18,802.94万元。
三、转让方基本情况
葛洲坝运营公司为本项目转让方，其系中国葛洲坝集团股份有限公司全资子公司，基本情况如下：
1、公司名称：中国葛洲坝集团公路运营有限公司
2、统一社会信用代码：91420104MA4KNTH3X6
3、注册地址：武汉市硚口区解放大道558号(原242号)
4、法定代表人：马经红
5、注册资本：10,000万元
6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立时间：2016年10月14日
8、经营范围：高速公路、停车场运营管理及维护、科研；公路项目代建代管；智能交通开发与应用；日用百货、石油燃料批零兼营；广告设计、制作、代理及发布；自有房屋出租；仓储物流(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)；餐饮服务、住宿、车辆维修(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
9、股权结构：葛洲坝运营公司为中国葛洲坝集团股份有限公司全资子公司，中国葛洲坝集团股份有限公司实际控制人为国务院国资委。
10、与公司关系：葛洲坝运营公司与公司无关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
11、最近一年主要财务指标：葛洲坝运营公司截至 2018 年末资产总额1,344,040.32万元，资产净额455,058.52万元，2018年营业收入194,451.88万元，净利润23,684.07万元。
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
四、标的企业基本情况
（一）基本信息
本次竞拍标的为大广北公司100%股权。根据北交所关于项目交易的公开资料，转让方就其持有的标的企业股权所认缴的出资已经全额缴清，转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。该股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍权属转移的情况。
标的企业为葛洲坝运营公司全资子公司，其基本信息如下：
1、公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司
2、统一社会信用代码：914200007606821986
3、注册地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店505房
4、法定代表人：邹德忠
5、注册资本：188,100万元
6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立时间：2004年4月19日
8、经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发;普通货物仓储服务。
（二）主要资产情况
大广北公司主要资产为大庆至广州高速公路（G45）（以下简称“大广高速”）湖北境内麻城至浠水段高速公路（以下简称“大广北高速”）的特许经营权。
大广北高速北接大广高速河南段，与湖北麻武、武英高速公路连接，止于鄂东长江公路大桥北岸散花枢纽互通处，南端与大广高速湖北南段相连，和湖北黄黄、武黄高速公路贯通，是河南经湖北通往江西境内的快捷通道。大广北高速全长147.115公里，总投资54.02亿元，双向4车道，设9个收费站（包括省界收费站1个、匝道收费站8个），2对服务区、3对停车区，收费年限为30年，自2009年4月1日起至2039年3月31日止。
（三）主要财务数据
根据北交所披露的公开信息，大广北公司2018年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计，2019年三季度财务报表未经审计，其主要财务指标如下：
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
单位：万元
项 目 2018年末 2019年9月末
资产总额 466,248.15 452,069.20
负债总额 357,084.73 336,060.35
净资产 109,163.43 116,008.86
项 目 2018年 2019年1-9月
营业收入 45,152.99 36,541.15
营业利润 1,994.4 7,580.13
净利润 708.66 6,844.58
（四）标的企业评估情况
转让方委托中通诚资产评估有限公司进行评估，并出具了以2019年6月30日为评估基准日的中通评报字[2019]51070号《资产评估报告书》。本次评估分别采用了收益法和资产基础法，并最终选择收益法作为最终评估结论：在评估基准日，大广北公司股东全部权益评估价值为318,330.91万元。
五、交易定价依据
本项目转让的底价系转让方按照国有资产交易相关规定，以不低于经国有资产监督管理机构备案或批准的评估价格确定，而最终的成交价格则由参与进场交易的各竞拍人依照北交所相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定。公司将结合大广北公司资产负债情况及未来经营情况，深入分析大广北公司100%股权所对应的投资价值，综合考虑公司资金情况，控制风险，审慎决策，参与竞
拍。
六、本次挂牌项目相关情况
1、项目名称：湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权
2、挂牌地点：北京产权交易所
3、挂牌时间：2019年11月27日至12月24日
4、转让底价：318,400万元
5、保证金：30,000万元。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内无息返还。
6、产权转让行为批准情况：经中国能源建设股份有限公司董事会决议，批
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料准文件为《关于对外公开转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权有关事项的批复》。
7、竞价方式：如经公开征集仅产生一个合格意向受让方，由转让方和该合格意向受让方按照北交所的通知，直接签订《产权交易合同》；如经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过动态报价方式确定受让方后，由转让方和受让方按照北交所的通知签订《产权交易合同》。
8、付款方式：若采用一次性付款方式，则将股权转让对价在《产权交易合同》生效后1个工作日内汇入北交所指定的结算账户；若采用分期付款方式，则将股权转让对价中的50%（含保证金）在《产权交易合同》生效后1个工作日内汇入北交所指定结算账户；剩余50%股权转让对价按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在《产权交易合同》生效后180日内一并支付至葛洲坝运营公司指定账户。
9、过渡期安排
评估基准日至产权交割完成前的期间为过渡期。过渡期内，葛洲坝运营公司对标的企业及其资产负有善良管理义务。葛洲坝运营公司保证和促使大广北公司的正常经营。
10、职工安置方案
大广北公司现有在职职工165人，劳务派遣人员117人。
按照《湖北大广北高速公路有限责任公司职工安置方案》的约定：对愿意继续留在股权转让后的标的企业工作的职工，原劳动合同继续有效，工龄连续计算，职工薪酬标准不下调；就过渡期内因标的企业职工解除劳动合同而发生的经济补偿金等职工安置费用，由标的企业承担，且不在股权转让价款中予以调整。
11、附加条件
（1）在支付交易价款的同时（若为分期付款，则在首期转让对价支付同时）代大广北公司偿还与葛洲坝运营公司的股东借款，本金为人民币126,131,554.15 元，利息按照实际借款期间及《借款协议》（编号：GLYY-GS-QT-2019-003）约定的借款利率计算。
（2）太平石化金融租赁有限责任公司将在《产权交易合同》签订后，对受让方是否具备承继中国葛洲坝集团有限公司对大广北公司在《融资租赁合同》（编号TPSH（2015）ZL039）项下所有债务的连带保证责任的条件进行审查。如符合太平石化金融租赁有限责任公司对连带责任保证人的有关要求，则受让方代替中
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料国葛洲坝集团有限公司成为太平石化金融租赁有限责任公司和大广北公司融资租赁债权债务关系的连带责任保证人，承诺在太平石化金融租赁有限责任公司出具审核意见后20个工作日内，与中国葛洲坝集团有限公司及太平石化金融租赁有限责任公司签署正式协议，约定由受让方代替中国葛洲坝集团有限公司成为太平石化金融租赁有限责任公司和标的企业融资租赁债权债务关系的连带责任保证人；如不符合太平石化金融租赁有限责任公司对连带责任保证人的有关要求，则在太平石化金融租赁有限责任公司出具审核意见后30个工作日内，代替大广北公司提前偿还大广北公司对太平石化金融租赁有限责任公司的全部负债。
七、本次交易对公司的影响
收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务，公司在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面具备丰富经验及管理优势。大广北高速属于大广高速湖北段的北段。大广高速全长3550公里，贯穿我国南北，是连接东北、华北、华中、华东与华南的交通大动脉。大广北高速北接大广高速河南段，南段与湖北大广南高速公路相连，是河南经湖北通往江西境内的快捷通道，具有良好的区位优势，经过前期培育，在大广南高速于近年通车后大广北高速的盈利能力逐步增强，具备较好的投资价值。本次参与项目竞拍如获成功，依托公司在路桥运营方面核心能力，将有利于提高公司主业发展规模和盈利基础，改善公司路桥资产的结构，增强公司可持续经营的能力，夯实公司长远发展根基，符合公司的发展战略和全体股东利益。
考虑到高速公路项目投资规模巨大，为降低投资风险，减轻资金压力，保护公司利益及中小投资者利益不受损害，发挥双方在路桥运营管理方面的资源互补优势，关联方支持并参与本项目，以分担投资风险，共享投资收益。若本次竞拍取得成功，公司与建设集团按照出资比例受让大广北公司股权，大广北公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。另外，由于支付交易对价的资金主要来源于公司自有资金和自筹资金，公司的负债规模短期内将有所增长，但目前公司的资产负债率处于较低水平，所经营的高速公路具有稳定的现金流，本次收购不会对公司的正常运营造成严重不利影响。
八、相关风险及防控措施
如竞拍成功，后续可能存在以下风险：
（一）短期偿债压力增大的风险。根据大广北高速未来通行费收入、还贷计
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料划安排及流动资金需求等因素估算，预计未来三年需要补充流动资金以弥补其债务支出，公司将采取控制重大资金支出项目，并通过自身融资、股东担保借款以及延长贷款期限等方式，降低短期偿债压力。
（二）高速公路车流量增长不及预期的风险。鉴于未来可能会出现公路沿线地方经济增长不如预期、国家层面政策调整、上下行路段出现车辆限制通行状况等因素，导致出现大广北高速车流量严重不达预期等情况，公司也会高度关注国家收费政策的调整和沿线经济发展状况，及时采取各种引流措施，降低不利因素的影响。
九、提请授权事项
为确保本次竞拍事项顺利进行，公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权事项包括但不限于：
1、在公司控股的前提下，与关联方就联合体的组建事宜进行沟通协商，根据具体情况确定出资比例；
2、在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；
3、与北京产权交易所及交易对方就产权转让具体事宜进行沟通协商，处理交易流程相关事务，包括但不限于产权交易合同及其他有关法律文件的确认及签署；
4、与中国葛洲坝集团有限公司及太平石化金融租赁有限责任公司签署正式协议，由公司代替中国葛洲坝集团有限公司成为太平石化金融租赁有限责任公司和湖北大广北高速公路有限责任公司融资租赁债权债务关系的连带责任保证人；
5、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年12月19日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股东大会
议 案 三
关于续签《金融服务协议》的议案
各位股东、股东代表：
为继续利用湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司与关联方财务公司签订了附生效条件的《金融服务协议》，有效期一年。详情如下：
一、关联方介绍
财务公司为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司属公司关联法人。其基本情况如下：
公司名称：湖北交投集团财务有限公司
统一社会信用代码：914200003319054963
注册地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场交投大楼2楼
法定代表人：谢继明
注册资本：150,000万元
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2015年6月24日
经营范围：经中国银监会批准,经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(除股票投资以外)；经银监会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
二、金融服务协议的主要内容
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
（一）协议主体
甲方：湖北楚天智能交通股份有限公司
乙方：湖北交投集团财务有限公司
（二）服务内容
财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向公司依法提供以下金融服务：
1、存款服务
（1）公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款。公司不得将发行股份及公司债券募集的资金存放于财务公司。
（2）财务公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的基准利率上浮10%的标准。
（3）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（4）按照公司每年在财务公司的每日存款（不含发放贷款产生的派生存款）余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%的原则，本协议有效期内，公司存放在财务公司的存款余额不超过人民币4亿元且不超过公司在财务公司综合授信项下提用并存续的各类融资余额，超过部分在3个工作日内由财务公司划回公司指定账户。
2、综合授信服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。
（2）财务公司提供的贷款利率，按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
（3）本协议项下，财务公司向公司提供的综合授信额度最高不超过人民币5亿元，实际授信额度以审批为准。
（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
3、结算服务
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料
（1）公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）财务公司免费向公司提供各项网上银行结算服务，如在柜台办理结算业务则按中国人民银行的指导价格收取费用。
（3）财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
4、其他金融服务
（1）财务公司可在经营范围内为公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（2）财务公司为公司提供的其他金融服务，收取的费用应遵循公平合理的原则，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
（三）交易价格及定价依据
财务公司为公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的基准利率上浮10%的标准；贷款利率，按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；免费提供各项网上银行结算服务，柜台结算业务则按中国人民银行的指导价格收取。
（四）有效期
协议有效期1年
（五）风险控制措施
出现下列情况之一，财务公司应及时通知公司：
（1）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（2）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（3）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料风险等事项；
（5）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（6）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（8）财务公司出现严重支付危机；
（9）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
三、金融服务协议的生效条件
本协议经公司股东大会审议通过后生效。
四、对公司的影响
财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。
因财务公司为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年12月19日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股东大会
议 案 四
关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于公司第六届董事会任期已届满，经与持股3%以上的各股东协商，并征得独立董事同意，董事会提名王南军、周安军、刘先福、阮一恒、刘刚、宋晓峰等6人为公司第七届董事会董事候选人。
上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（2019-064）。
请分别予以审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年12月19日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股东大会
议 案 五
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定，经与持股1%以上的各股东协商，并征求相关被提名人意见，董事会提名李娟、宁立志、郭月梅等3人为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历、候选人声明及提名人声明详见公司于2019年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
请分别予以审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年12月19日
楚天高速 2019年第四次临时股东大会会议资料股东大会
议 案 六
关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名。鉴于公司第六届监事会任期已届满，经与持股3%以上的各股东协商，监事会提名王海、李琳、周春晖为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历详见公司于2019年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第六届监事会第十九次会议决议公告》（2019-065）。
股东代表监事经选举产生后，将与经职工代表大会或其他形式民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司监事会。
请分别予以审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2019年12月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
