证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-059
福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议材料于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年12月9日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司福州兴星发展投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
《关于拟设立投资公司的公告》详见2019年12月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十一日
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