证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-076
深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2019年12月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年12月2日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致同意：2019年12月26日在公司召开2019年第二次临时股东大会，审议2019年8月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具 体 内 容 见公 司 于 2019 年 12 月 10 日 发 布于 巨 潮 资讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2019年12月10日
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