证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）127号
杭州泰格医药科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月9日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年12月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》和《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意将本次激励计划预留部分限制性股票的授予日定为2019年12月9日，同时向56名激励对象授予77.0894万份限制性股票，授予价格为31.46元/股。
公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
截至本次董事会召开日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,845股，回购价格为26.55元/股。本次回购注销后，公司股份总数将由749,524,444股变更为749,507,599股。
公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
鉴于公司2019年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票16,845股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动；公司股份总数将由749,524,444股减少至749,507,599股，注册资本将由人民币749,524,444元减少至人民币749,507,599元。
综上，公司注册资本由人民币749,524,444元变更为人民币749,507,599元，公司股份总数由749,524,444股变更为749,507,599股，公司将修改公司章程中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年12月27日召开公司2019年第五次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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