证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-058
海航科技股份有限公司
第九届第十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事会主席申雄主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
经审核，监事会同意向股东大会申请，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-059公告。
（二）《关于出售资产的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2019-061号公告。
（三）《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同3票，反对0票,弃权0票；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-062公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2019年12月11日
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