中文传媒：第六届监事会第二次临时会议决议的公告_股票频道

证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：临2019-072

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2019年12月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2019年12月10日(星期二)下午董事会之后以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

现场表决监事：吴卫东、周天明、张晓俊

通讯表决监事：王慧明、廖晓勇

5.公司监事会主席吴卫东主持会议

6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2.审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2019年12月11日

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