证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2019-072
中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2019年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第十次临时会议的书面通知。会议于2019年12月10日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
公司七届董事会2019年第十次临时会议决议。
特此公告
中粮生物科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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