证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-097
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十次临时会议于2019年12月10日（周二）以通讯方式召开。本次会议于2019年12月6日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2018年年度权益分派已实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司拟对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票回购价格再次进行调整，调整后的回购价格为7.75元/股加上银行同期存款利率之和。（最终支付的精确回购金额以具体执行时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所确认后的金额为准）。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
此项议案因董事张继军先生、罗烈发先生、彭金萃女士作为本次股权激励的激励对象，属于关联董事，需回避表决，其余5名非关联董事参与表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为首次授予限制性股票的激励对象：李建强先生、代大伟先生、彭潇蒙先生及陈维女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性股票共计持有13.5万股予以回购注销。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人，本次可解除限售的预留限制性股票数量为275,000股，占目前公司股本总额208,243,000股的0.132%。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第二期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计59人，本次可解除限售的限制性股票数量为1,040,400股，占目前公司股本总额208,243,000股的0.5%。
此项议案因董事张继军先生、罗烈发先生、彭金萃女士作为本次股权激励的激励对象，属于关联董事，已回避表决，其余5名非关联董事参与表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司拟回购注销13.5万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动。公司股份总数将由208,243,000股变更为208,108,000股。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过后，按法定程序办理完成回购注销事宜。并按《公司法》的有关规定及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记备案等手续。
具体修正内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司章程修正案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国光大银行深圳分行申请总金额不超过人民币24,000万元授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授信期限均为一年，具体授信额度和授信
期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准（总额不超过24,000
万元），在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的议案》
董事会定于2019年12月30日（星期一）下午15：00在公司二楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会现场会议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十一日
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