证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-183
债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议（临时）于2019年12月6日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于调增中武电商与福建省工业设备安装有限公司2019年度关联交易额度的议案》
经自查，公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）向大股东福建建工集团有限责任公司子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“省安”）销售货物2019年度预计将达到2.3亿元，将超过公司2018年度股东大会批准的其与省安1亿元的关联交易额度。公司拟调增中武电商向省安销售货物2019年度关联交易额度1.3亿元，销售定价按预计成本加成方式定价，具体由双方协商，另行签订货物销售合同。
本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。
同意6票；反对0票；弃权0票
二、《关于联合体参加重庆市涪陵五桂堂历史文化街区项目土地竞拍的议案》
项目地块位于涪陵区敦仁街道望栏桥社区（八角井），北侧靠近滨江路，东侧紧邻滨江路和涪陵一中，西侧靠近人民东路。土地用途：商业、商务用地（40年）；土地面积：36225 ㎡（折合54.34亩）；容积率：1.4；计容积率总建筑面积：50715 ㎡。竞得人应自持不低于总计容建筑面积30%的建筑10年以上，统一运营不低于总计容建筑面积60%的建筑5年以上；地块内文物不能被破坏，按文物的标准经营和管理。公司拟与重庆博建规划建筑设计有限公司（以下简称“重庆博建”）以联合体的形式共同参与上述地块竞拍，公司拟占51%份额、重庆博建拟占49%份额。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年12月10日
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