证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-77
数源科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
数源科技股份有限 公司第七届董 事会第二十八 次会议于201 9年12月9日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2019年11月29日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》。
为实现存量资产合理流动和优化配置，同意公司在杭州产权交易所公开挂牌转让位于杭州市江干区丁桥景园北苑的 10 处商铺, 转让方式以单间商铺为单位转让，转让价格以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2019 ]第 01-499-1 /2 /3 /4/5/6 /8 /9 /10/15 号）的评估值为依据，合计不低于人民币 51,100,000 .00 元，最终以杭州产权交易所挂牌成交价为准。
具体内容请详见公司本日披 露于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo .com.cn）的《数源科技：关于公司拟出售资产的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。
根据 2019年 5 月 30 日， 2018 年度股东大会审议通过的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，在股东大会批准之日起的 12个月内，董事长有权在实际担保发生时，签署担保额度在 3亿元以内的对全资子公司杭州易和网络有限公司的连带责任担保。
现同意根据股东大会上述授权额度内，实施为全资子公司杭州易和网络有限公司在上海银行 股份有限公司杭州分 行原合同到期续签的额度为叁仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三.备查文件
1. 第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年 12月 11日
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