证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-063
中光学集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月10日（星期二）15:00
（2）网络投票时间为：2019年12月9日—2019年12月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王志亮先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11名，代表有表决权的股份数为133,116,033股，占公司股份总数的50.7356%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份126,817,702股，占公司总股份的48.3351%；（2）通过网络投票的股东8名，代表股份6,298,331股，占公司总股份的2.4005%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计9人，代表公司有表决权的股份数为10,059,179股，占股权登记日公司总股份的3.8339%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票133,116,033股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意10,059,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2019年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的关于中光学集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2019年12月11日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
