广东佳兆业佳云科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年12月10日在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司非独立董事候选人的独立意见
1、本次选举孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生为公司非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生具备履行上市公司董事所必需的资格与能力，未发现孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形，孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生不属于“被失信执行人”。
3、本次提名公司非独立董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意提名孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的的独立意见
经认真审核，公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）本次向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行”）申请综合授信，属于正常的经营行为，公司对其具有绝对的控制权，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司本次向控股孙公司多彩互动提供的1,000万元担保额度，在公司第四届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会通过的担保额度范围内。公司及张冰先生共同为多彩互动本次综合授信提供连带责任保证担保，其中关联人张冰先生本次为多彩互动提供担保（张冰先生在公司第四届董事会第二十五次会议中被提名为公司非独立董事候选人，本次提名尚需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过方生效。）不收取担保费。本次事项符合公司实际经营需求，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。本次交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。该议案的审议决策过程合法、有效。因此，我们一致同意公司及张冰先生共同为多彩互动向厦门国际银行申请不超过1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍
2019年12月10日
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