证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-085
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2019年12月4日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
2.会议于2019年12月9日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度的审计机构。服务期自股东大会批准之日起生效并在双方履约完毕后终止。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意续聘中审众环为公司2019年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2019年12月26日以现场表决和网络投票相结合方式召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过了《关于公司全资子公司以设备抵押贷款的议案》
经审议，公司董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司以自有设备为抵押，拟向宝鸡市金台区信用联社陈仓信用社申请人民币柒佰万元整的借款，借款期限为一年，借款金额等具体内容以正式签订的借款合同为准。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以设备抵押贷款的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2019年12月10日
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