安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
部分管理制度修订案
（2019年12月）
根据公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，公司拟对部分管理制度的相关条款进行修订。
具体修订对照如下：
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》原条款 修订后条款
第二条 本制度适用于公司董事、监 第二条 本制度适用于公司董事、监事与高级
事与高级管理人员。高级管理人员 管理人员。高级管理人员是指公司总裁、高
是指公司总经理、副总经理、财务 级副总裁、副总裁、财务总监、资本运营总
总监、董事会秘书以及《公司章程》监、董事会秘书以及《公司章程》规定或董
规定或董事会认定的其它高级管理 事会认定的其它高级管理人员。
人员。
《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》原条款 修订后条款
13.公司董事会、总经理办公会按照 13.公司董事会、总裁办公会按照各自权限和
各自权限和职责审议批准公司与控 职责审议批准公司与控股股东及关联方通过
股股东及关联方通过采购、销售、 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节
相互提供劳务等生产经营环节产生 产生的关联交易行为。
的关联交易行为。
《关联交易决策制度》
原条款 修订后条款
7.公司与第6条第2项所列法人受 7.公司与第6条第2项所列法人受同一国有
同一国有资产管理机构控制而形成 资产管理机构控制而形成第6条第2项所述
第6条第2项所述情形的，不因此 情形的，不因此构成关联关系，但该法人的
构成关联关系，但该法人的董事长、董事长、总裁或者半数以上的董事属于第8
经理或者半数以上的董事属于第8 条第2项所列情形者除外。
条第2项所列情形者除外。
《募集资金管理制度》
原条款 修订后条款
10.使用募集资金时，应严格履行申 10.使用募集资金时，应严格履行申请和审批
请和审批手续。由具体使用部门（单 手续。由具体使用部门（单位）填写申请单，
位）填写申请单，经财务部门审核，经财务部门审核，由财务负责人签署，并由
由财务负责人签署，并由总经理（董 总裁（董事长）签批后由财务部门执行。
事长）签批后由财务部门执行。
《内幕信息知情人登记制度》
原条款 修订后条款
7.8公司的董事、三分之一以上监 7.8公司的董事、三分之一以上监事或者总
事或者总经理发生变动； 裁发生变动；
《年度报告工作制度》
原条款 修订后条款
20.证券事务部应在征求公司董事 20.证券事务部应在征求公司董事长、总裁、
长、总经理、董事会秘书的意见后，董事会秘书的意见后，在深圳证券交易所网
在深圳证券交易所网站预约年度报 站预约年度报告披露的时间，并在预约之后
告披露的时间，并在预约之后及时 及时通知公司董事、监事、高级管理人员及
通知公司董事、监事、高级管理人 财务部门负责人。
员及财务部门负责人。
25.公司应当为董事会秘书履行职 25.公司应当为董事会秘书履行职责提供便
责提供便利条件，财务总监应当在 利条件，财务总监应当在公司发出董事会通
公司发出董事会通知前将初步确认 知前将初步确认后的财务报表等与之相关的
后的财务报表等与之相关的财务数 财务数据提交给董秘，并安排财务部人员配
据提交给董秘，并安排财务部人员 合董事会秘书填制年度报告系统等相关财务
配合董事会秘书填制年度报告系统 信息披露方面的相关工作，证券事务部接到
等相关财务信息披露方面的相关工 董事会秘书的指示后应根据相关部门或企业
作，证券事务部接到董事会秘书的 提供的材料，及时编制年度报告草案，提交
指示后应根据相关部门或企业提供 公司总裁、董事会秘书、财务总监初审，并
的材料，及时编制年度报告草案， 提出修改意见。对修改内容，有关部门负责
提交公司总经理、董事会秘书、财 人必须重新复核，并向证券事务部提交复核
务总监初审，并提出修改意见。对 结果。在审核过程中，公司高管人员可抽查
修改内容，有关部门负责人必须重 各相关部门的工作底稿。
新复核，并向证券事务部提交复核
结果。在审核过程中，公司高管人
员可抽查各相关部门的工作底稿。
《审计委员会年报工作规程》
原条款 修订后条款
3.每个会计年度结束后40日内，公 3.每个会计年度结束后40日内，公司总裁应
司总经理应当向审计委员会汇报公 当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营
司本年度的生产经营情况和投、融 情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，
资活动等重大事项的进展情况，公 公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度
司财务总监应当向审计委员会汇报 的财务状况和经营成果情况，审计委员会应
本年度的财务状况和经营成果情 当对有关重大问题进行实地考察。
况，审计委员会应当对有关重大问
题进行实地考察。
《投资者关系管理制度》
原条款 修订后条款
12.公司应当在年度报告披露后10 12.公司应当在年度报告披露后10日内举行
日内举行年度报告说明会，公司董 年度报告说明会，公司董事长（或总裁）、财
事长（或总经理）、财务负责人、独 务负责人、独立董事（至少1名）、董事会秘
立董事（至少1名）、董事会秘书、 书、保荐代表人应出席说明会，会议包括以
保荐代表人应出席说明会，会议包 下内容：
括以下内容：
《突发事件应急预案》
原条款 修订后条款
第十五条 公司预警信息的传递主 第十五条 公司预警信息的传递主要由公司
要由公司各部门、子分公司负责人 各部门、子分公司负责人向公司分管领导汇
向公司分管领导汇报，然后由分管 报，然后由分管领导协同有关人员对信息进
领导协同有关人员对信息进行分析 行分析及调查，确定为有可能导致或转化为
及调查，确定为有可能导致或转化 突发事件的各类信息须予以高度重视立即向
为突发事件的各类信息须予以高度 公司董事长、总裁报告，必要时提出启动应
重视立即向公司董事长、总经理报 急预案的建议。
告，必要时提出启动应急预案的建
议。
《信息披露管理制度》
原条款 修订后条款
19.公司应当制定定期报告的编制、 19.公司应当制定定期报告的编制、审议、披
审议、披露程序。总经理、财务负 露程序。总裁、财务负责人、董事会秘书等
责人、董事会秘书等高级管理人员 高级管理人员应当及时编制定期报告草案，
应当及时编制定期报告草案，提请 提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事
董事会审议；董事会秘书负责送达 审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审
董事审阅；董事长负责召集和主持 议定期报告；监事会负责审核董事会编制的
董事会会议审议定期报告；监事会 定期报告；董事会秘书负责组织定期报告的
负责审核董事会编制的定期报告； 披露工作。
董事会秘书负责组织定期报告的披
露工作。
20.15公司董事长、1/3以上董事或 20.15公司董事长、1/3以上董事或总裁发生
总经理发生变动的公告； 变动的公告；
《重大投资、对外担保和资产管理制度》
原条款 修订后条款
6.公司董事会可将应由其决定的部 6.公司董事会可将应由其决定的部分交易事
分交易事项授权总经理决定。 项授权总裁决定。
《重大信息内部报告制度》
原条款 修订后条款
12.13 法定代表人或总经理无法履 12.13法定代表人或总裁无法履行职责，董
行职责，董事、监事、高级管理人 事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被
员因涉嫌违法违规被有权机关调查 有权机关调查或采取强制措施，或者受到重
或采取强制措施，或者受到重大行 大行政、刑事处罚；
政、刑事处罚；
13.4公司法定代表人、总经理、董 13.4公司法定代表人、总裁、董事（含独立
事（含独立董事）或三分之一以上 董事）或三分之一以上的监事提出辞职或发
的监事提出辞职或发生变动； 生变动；
《子公司管理制度》
原条款 修订后条款
10.7列入子公司董事会、监事会或 10.7列入子公司董事会、监事会或股东大会
股东大会审议的事项，应事先与公 审议的事项，应事先与公司沟通，酌情按规
司沟通，酌情按规定程序提请公司 定程序提请公司总裁办公会议、董事会或股
总经理办公会议、董事会或股东大 东大会审议；
会审议；
12.子公司的董事、监事、高级管理 12.子公司的董事、监事、高级管理人员在任
人员在任职期间，应于每年度结束 职期间，应于每年度结束后1个月内，向公
后1个月内，向公司总经理提交年 司总裁提交年度述职报告，在此基础上按公
度述职报告，在此基础上按公司考 司考核制度进行年度考核，连续两年考核不
核制度进行年度考核，连续两年考 符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、
核不符合公司要求者，公司将提请 股东(大)会按其章程规定予以更换。
子公司董事会、股东(大)会按其章
程规定予以更换。
15.公司根据自身总体经营计划，在 15.公司根据自身总体经营计划，在充分考虑
充分考虑子公司业务特征、经营情 子公司业务特征、经营情况等基础上，向子
况等基础上，向子公司下达年度主 公司下达年度主营业务收入、实现利润等经
营业务收入、实现利润等经济指标，济指标，由子公司经营管理层分解、细化公
由子公司经营管理层分解、细化公 司下达的经济指标，并拟定具体的实施方案，
司下达的经济指标，并拟定具体的 报公司总裁审批后执行。
实施方案，报公司总经理审批后执
行。
37.经公司总经理办公会议批准的 37.经公司总裁办公会议批准的审计意见书
审计意见书和审计决定送达子公司 和审计决定送达子公司后，该子公司必须认
后，该子公司必须认真执行。 真执行。
《董事会审计委员会工作细则》
原条款 修订后条款
第一条 为强化安徽安科生物工程 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）
（集团）股份有限公司（以下简称 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决
“公司”）董事会决策功能，做到事 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董
前审计、专业审计，确保董事会对 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结
经理层的有效监督，完善公司治理 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
结构，根据《中华人民共和国公司 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规
法》、《上市公司治理准则》、《公司定，公司董事会特设立审计委员会，并制定
章程》及其他有关规定，公司董事 本工作细则。
会特设立审计委员会，并制定本工
作细则。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
原条款 修订后条款
第三条 本工作细则所称董事是指 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司
在本公司领取薪酬的董事，高级管 领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会
理人员是指董事会聘任的总经理、 聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总
副总经理、总工程师、财务总监和 监、资本运营总监和董事会秘书。
董事会秘书。
《总经理工作细则》
因《总经理工作细则》修订内容较多，将全文披露，详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的同日公告。
其他条款不变，特此修订。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2019年12月10日
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