证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-73
杭州汽轮机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议于2019年11月23日发出《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-70）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月10日（星期二）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司
汽轮动力大厦第六会议室（杭州市东新路1188号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共106名，代表股份524,276,217股，占公司有表决权股份总数的69.53%。
其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权代表105名，共代表股份44,451,417股，占公司有表决权股份总数的5.90%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共53名，代表股份507,953,070股，占公司有表决权股份总数的67.37%。
通过网络投票出席的股东53名，代表股份16,323,147股，占公司有表决权股份总数的2.16%。
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2019年
修订）
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 42,150,145 94.82% 615,074 1.38% 1,686,198 3.79%
合计 521,974,945 99.56% 615,074 0.12% 1,686,198 0.32%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 42,150,145 94.82% 615,074 1.38% 1,686,198 3.79%
2、审议通过《关于公司第八届独立董事、监事津贴的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 41,804,613 94.05% 1,548,197 3.48% 1,098,607 2.47%
合计 521,629,413 99.50% 1,548,197 0.30% 1,098,607 0.21%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 41,804,613 94.05% 1,548,197 3.48% 1,098,607 2.47%
3、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
3.01《回购股份的目的、方式、价格区间》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
合计 524,255,417 100.00% 20,800 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
3.02《拟回购股份的种类、数量和比例》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
合计 524,255,417 100.00% 20800 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
3.03《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
合计 524,255,417 100.00% 20,800 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
3.04《回购股份的期限》；
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
合计 524,255,417 100.00% 20,800 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
3.05《回购决议的有效期》；
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
合计 524,255,417 100.00% 20,800 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
3.06《授权董事会办理本次回购股份事宜》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 4,443,0617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
合计 524,255,417 100.00% 20,800 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,430,617 99.95% 20,800 0.05% 0 0.00%
4、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.01选举郑斌为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,928,873
合计 513,753,673
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.99%
表决结果 通 过
4.02选举杨永名为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,445,851
合计 513,270,651
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.90%
表决结果 通 过
4.03选举叶钟为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,552,918
合计 513,377,718
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.92%
表决结果 通 过
4.04选举王钢为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 40,687,973
合计 520,512,773
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：99.28%
表决结果 通 过
4.05选举孔建强为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,426,918
合计 513,251,718
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.90%
表决结果 通 过
4.06选举李桂雯为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,749,317
合计 513,574,117
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.96%
表决结果 通 过
5、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
5.01选举张小燕为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,112,924
合计 512,937,724
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.84%
表决结果 通 过
5.02选举陈丹红为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 32,812,925
合计 512,637,725
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.78%
表决结果 通 过
5.03选举顾新建为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 32,817,925
合计 512,642,725
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.78%
表决结果 通 过
5.04选举章和杰为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,007,525
合计 512,832,325
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.82%
表决结果 通 过
6、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
6.01选举李士杰为公司第八届监事会监事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 32,993,855
合计 512,818,655
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.81%
表决结果 通 过
6.02选举王晓慧为公司第八届监事会监事；
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 33,551,446
合计 513,376,246
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.92%
表决结果 通 过
6.03选举应巩华为公司第八届监事会监事。
同意股份数
内资股东 479,824,800
B股股东 32,973,177
合计 512,797,977
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例：97.81%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名:姚振松、杜闻
3、结论性意见：本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的
表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东
大会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和董事会秘书签字的2019年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
