证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-063
江苏传艺科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月5日以电子邮件加短信的方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于2019年12月10日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9人，实际参加会议的董事为9人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》
根据公司2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权，董事会认为《江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的预留股票期权与限制性股票（以下简称“预留权益”）授予条件已经成就，董事会确定 2019年12月10日为部分预留权益的授予日，同意向符合条件的14名激励对象授予预留权益的股票期权138.39万份（剩余1.41万份取消授予），行权价格为12.05元/股；向符合条件的14名激励对象授予预留权益的限制性股票92.26万股（剩余0.94万股取消授予），授予价格为6.03元/股。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-063
第二届董事会第二十次会议决议。
公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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