证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-74
杭州汽轮机股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第八届一次董事会于2019年12月5日发出会议通知，于2019年12月10日下午在公司汽轮动力大厦第六会议室举行，会议以现场方式进行了表决。会议应到董事十人，出席会议的董事十人（其中董事叶钟以通讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于选举郑斌先生为第八届董事会董事长的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
2、审议《关于选举杨永名先生为第八届董事会副董事长的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
3、审议《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
4、审议《关于聘任叶钟先生为总经理的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
5、审议《关于聘任李桂雯女士为董事会秘书的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
6、审议《关于聘任孔建强先生为副总经理、总工程师的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
7、审议《关于聘任李健生先生为副总经理的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
8、审议《关于聘任王峥嵘先生为副总经理的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
9、审议《关于聘任赵家茂先生为副总经理、总会计师的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案；
10、审议《关于聘任王财华先生为证券事务代表的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
以上被选举和被聘任人员的任期自公司第八届一次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件1；第八届董事会专门委员会的组成人员详见附件2。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
附件1、简历
郑 斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理；2009年3月任公司第四届董事会副董事长；2010年6月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司董事、总经理；2014年12月任第六届董事会董事长；2016年5月18日任公司第七届董事会董事长；现任公司第八届董事。
未持有本公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长；2013年起，任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理；2013年6月任公司第六届董事会副董事长；2016年5月18日任公司第七届董事会副董事长；现任公司第八届董事。
未持有本公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
叶 钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，杭州汽轮动力集团有限公司董事。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师，2014年12月起任公司总经理；2016年5月18日任公司第七届董事会董事、公司总经理；现任公司第八届董事。
未持有本公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李桂雯女士，1970年9月出生,中共党员，大学学历，高级工程师。1992年进入杭州汽轮动力集团有限公司工作，历任杭州汽轮动力集团总经办副主任、经济管理部副部长。2007年8月起任杭州汽轮动力集团有限公司战略发展部部长。2013年8月起任杭州汽轮动力集团职工董事。2017年11月起任杭州汽轮动力集团董事会秘书。2019年1月起任公司第七届董事；现任公司第八届董事。
未持有本公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月任公司总工程师。2016年5月18日任公司第七届董事会董事、公司副总经理、总工程师；现任公司第八届董事。
未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李健生先生，1963年1月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。1982年2月进入本公司参加工作，历任公司研究所四室主任、研究所副所长、工业透平研究院副院长、公司副总经理助理兼生产管理处处长。2014年12月起任公司副总经理。
未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王峥嵘先生,1970年10月出生,中共党员,大学学历,工学学士,高级工程师。1992年进入公司工作,历任公司销售处副处长、处长、营销党支部书记。2010年3月起担任公司党委委员,2015年6月起担任公司总经理助理兼汽轮机营销事业部部长。2017年6月起任公司副总经理。
未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵家茂先生,1975年3月出生,中共党员,大学学历,高级会计师、注册会计师。1995年进入杭州汽轮动力集团有限公司财务处工作,历任杭州汽轮动力集团有限公司财务部副部长,杭州汽轮动力科技有限公司总会计师、副总经理、总经理，公司副总会计师兼财务处处长,总经理助理兼资产管理部部长、财务处处长、合同审核处处长。2018年1月起任公司副总经理、总会计师。
未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王财华先生，1982年1月出生，中共党员，大学学历，中南财经政法大学经济学学士、法学学士；经济师，社会工作师；已取得董事会秘书资格。2007年5月至今在杭州汽轮机股份有限公司证券法规处工作，主要从事证券、法律事务管理工作。2016年4月起任公司证券事务代表,2017年5月起任公司证券法规处副处长。
未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2、公司第八届董事会专门委员会人员
一、战略委员会人员名单
主任：郑斌
委员：郑斌、顾新建、章和杰、张小燕、杨永名
二、提名委员会人员名单
主任：张小燕
委员：张小燕、顾新建、陈丹红、郑斌、杨永名
三、审计委员会人员名单
主任：陈丹红
委员：陈丹红、章和杰、张小燕、杨永名、王钢
四、薪酬与考核委员会名单
主任：章和杰
委员：章和杰、顾新建、陈丹红、郑斌、叶钟
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