中密控股股份有限公司独立董事
关于《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证
分析报告》的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、证券交易所规则
及《中密控股股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中密控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审
慎、负责的态度，对公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分
析报告》进行了审核，在听取公司管理层的说明后，现就此事项发表如下独立意
见：
1．公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分
考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等因素，并充
分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次
发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或
者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
2．公司本次非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，
方案切实可行，决策合理。
3．公司本次非公开发行方案符合公司发展战略需要，有利于开拓业务空间、
进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述，我们同意公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论
证分析报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于公司<2020 年度创
业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的专项意见》之签字盖章页）
独立董事：
干胜道 罗 宏 黄学清
中密控股股份有限公司
二〇二〇年二月二十一日
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