证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-057
海航科技股份有限公司
第九届第三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。
(三)本次会议由董事长李维艰主持。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2019-059公告。
(二)《2020年度融资计划》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-060公告。
(三)《关于出售资产的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-061公告。
(四)《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李维艰、朱勇、姜涛回避表决;表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-062公告。
(五)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-063公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年12月11日
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