证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-148
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月5日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对子公司增资的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：临2019-149）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的公告》（公告编号：临2019-150）。
关联董事蒋华君先生回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于子公司股权质押融资的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于子公司股权质押融资的公告》（公告编号：临2019-151）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案；
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-152）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
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