证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-080
上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年12月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 10点30分
召开地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼
迎宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，公司独立董事葛其泉先生对本次股东大会股票期权激励相关议案公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《上海畅联国际物流股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-081）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
《关于<上海畅联国际物流股份有限公司
1 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
《关于<上海畅联国际物流股份有限公司
2 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年 √
股票期权激励计划相关事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2019年10月23日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：与公司2019年股票期权激励计划相关的关联股东将回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603648 畅联股份 2019/12/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间： 2019年12月24日（9:00—16:00）
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一
软件有限公司。
联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050
交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、
562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
3、登记方式
个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公
司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融
资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席
人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融
券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传
真方式（以2019年12月24日16时前收到为准）进行登记。
六、 其他事项
（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式：
1、联系人：沈侃、沈源昊
2、联系电话：021－20895888传真：021－58691924
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海畅联国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27
日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<上海畅联国际物流股份有
1 限公司2019年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海畅联国际物流股份有
2 限公司2019年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
3 理2019年股票期权激励计划相关事
宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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