证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临2019-028
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年12月6日以邮件方式发出通知，2019年12月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。
同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
同意公司注册地址变更为“郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106”（最终信息以市场监督管理部门核定为准），并同步修订公司章程相应条款。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
定于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会。
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零一九年十二月十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
