证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2019-058
浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2019年12月3日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年12月9日以专人送达和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》；
详见公司临2019-059号公告，此议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
详见公司临2019-060号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
详见公司临2019-061号公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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