证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2020-13
沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
2020 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 2
月 17 日以网络传输方式发出。
2、会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事 8 名,实到 8 名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以二热公司部分资产开展融资租赁业务的议案》(表决结果:8 票同
意,0 票反对,0 票弃权)。
内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于以二热公司部分资产开展融资租赁业务的公告”(公告编
号 2020-14)。
三、备查文件
公司第八届董事会 2020 年第三次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日