证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-011
深圳可立克科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2020 年 2 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等
议案，现就召开公司 2020 年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2020 年第一次临时股东
大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议
审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2020 年 3 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。公司董
事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 6 日—2020 年 3 月 6 日。其中，
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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3
月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 6 日上午 9:15 至 2020
年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 2 月 28 日（周五）。
7、出席对象：
（1）2020 年 2 月 28 日(周五)收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
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8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园
七栋二楼公司研发大会议室。
二、本次股东大会拟审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十三次会议、第三届
董事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事
项具体如下：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项
审议；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
4、《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募
3
集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》
6、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划>的
议案》
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
上述议案 1、2、3 均已经 2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会
第十三次会议审议通过，议案 4、5、6、7、8、9 均已经 2020 年 1 月
13 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 1 至议案 8 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案》
√作为投票对
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 √
（修订稿）的议案》
4.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开 √
发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告>的议案》
5.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募 √
集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议
案》
7.00 《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东 √
分红回报计划>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及 √
其授权人士全权办理公司本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
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9.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书
及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，
信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子
邮件后电话确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 3 月 2 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30，
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋
可立克公司证券部
来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立
克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103
（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
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票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士
电话：0755-29918075
电子邮箱：invest@clickele.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、
食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议
地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届董事会第十二次会议决议
附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会网络投票操作流程
附件二：深圳可立克科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会授权委托书
特此公告！
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深圳可立克科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
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附件一：
深圳可立克科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 6 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 3 月 6 日（现场
股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
深圳可立克科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
深圳可立克科技股份有限公司：
本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权
委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席 2020 年 3 月 6 日召
开的深圳可立克科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提 案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发 √
行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股 √ 作为投票对象的子议案数：10
票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定 √
价原则
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 上市地点 √
11
2.09 本次发行完成前滚存未分 √
配利润的安排
2.10 决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2020 年非公开 √
发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
4.00 《关于<深圳可立克科技股 √
份有限公司非公开发行 A 股
股票募集资金运用的可行
性分析报告>的议案》
5.00 《关于<深圳可立克科技股 √
份有限公司前次募集资金
使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司非公开发行 A 股 √
股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体
承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年 √
（2020-2022 年）股东分红
回报计划>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会 √
授权公司董事会及其授权
人士全权办理公司本次非
公开发行股票具体事宜的
议案》
9.00 《关于修订公司章程的议 √
案》
（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对
或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项
指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
12
持股数量： 股
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。
2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。
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