证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-046
华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年12月10日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年11月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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