证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-086
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于全资子公司投资项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开了第三届董事会第十四次会议，以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议全资子公司投资项目事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
公司全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司（以下简称“衡阳联得”）拟使用自有资金人民币1,100万元对大尺寸TV模组连线机项目进行建设投资。
（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述投资事项属于公司董事会审议权限范围内，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（3）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、被投资方情况
1、公司名称：衡阳市联得自动化机电设备有限公司
2、法定代表人：聂泉
3、注册资本：400万元人民币
4、统一社会信用代码：91430400599401715C
5、成立日期：2012年06月25日
6、住所：衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道9号科技研发中心401室
7、经营范围：工业自动化设备、设施、软件的开发设计及生产销售；货物及技术进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。
8、关联关系说明：衡阳联得为公司全资子公司
9、衡阳联得财务情况：
2018年12月31 日 2019年9月30日
总资产 16,796,731.40 16,980,015.47
主要 净资产 9,574,872.60 9,068,156.67
财务状况 负债总额 7,221,858.80 7,911,858.8
2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 --- ----
利润总额 -2,010,259.43 -506,715.93
净利润 -2,010,259.43 -506,715.93
三、本次投资项目的基本情况
（一）项目主要内容
1、项目名称：大尺寸TV模组连线机项目
2、地点：衡阳市白沙洲工业园区内，南外环路以南、工业大道以北、富康路以西区域
3、面积： 251,389.5 M
（二）本次投资项目进展情况
本次投资项目处于项目立项阶段，后续需要编制项目可研报告并到环保、土地等相关部门办理环保、用地预审，还需经政府发改委部门备案、核准和审批。
（三）本次投资项目对公司的影响
本次投资项目有利于公司进一步优化现有产品结构，符合公司战略发展规划，提升公司市场竞争力，有利于公司长期可持续发展。本项目建成后，将扩大公司整体生产经营规模，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的和对公司的影响
衡阳联得本次投资目的在于增加公司产品品类并跨入大尺寸TV生产设备相关领域，从而进一步提高公司核心竞争力。本次投资的资金来源为衡阳联得自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。衡阳联得本次投资项目有利于公司长期可持续发展，实现了公司整体战略布局，符合相关法律法规。本次投资项目符合全体股东的利益，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
（二）存在的风险
本次投资事项拟为生产项目建设投资，在实际过程中可能存在审批、生产建设、经营管理等风险控制问题；可能面临市场风险、国家政策变化等风险问题。衡阳联得将依法规范履行各项手续程序，通过进一步加强生产项目建设制度、建立健全内部风险控制制度和提高管理能力等方式增强抗风险管理，以推动此项投资项目的顺利实施。
五、其他说明
本次投资事项后续相关部门审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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