证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-085
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吧一、对外担保基本情况
随着深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）生产基地项目的开工建设，根据其在生产项目工程建设中的实际资金需要,东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请 30,000万元人民币贷款，公司提供连带责任担保，担保期限为自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年。具体担保额度最终以中国建设银行股份有限公司东莞市分行实际批复的额度为准。
公司于2019年12月9日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：东莞联鹏智能装备有限公司
2、成立日期：2017年07月03日
3、注册地址：东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号
4、法定代表人：聂泉
5、注册资本： 13,000万元人民币
6、经营范围：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。
7、关联关系：东莞联鹏为公司的全资子公司
8、被担保人股权关系：
深圳市联得自动化装备股份有限公司 64.07% 聂泉
100%
东莞联鹏智能装备有限公司
9、被担保人财务情况 单位：元
2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 134,953,272.94 144,776,094.63
主要 净资产 128,908,902.94 127,955,754.63
财务状况 负债总额 6,044,370.00 16,820,340.00
2018年1-12月 2019年1-9月
营业收入 --- ---
利润总额 -1,062,943.30 -953,148.31
净利润 -975,443.30 -953,148.31
三、担保的主要内容
1、担保方：深圳市联得自动化装备股份有限公司
2、担保金额：30,000万元
3、担保期限：自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年
4、保证方式：连带责任保证担保
东莞联鹏、公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为东莞联鹏、公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容与公司此次提交审议的担保事项一致。
四、董事会意见
公司董事会成员全面了解了东莞联鹏的经营现状以及未来的发展规划,董事会认为目前公司现有生产厂房均为租赁所得,无法满足日常经营的需要,未来东莞联鹏生产基地建设建成后可容纳更多的产能,未来发展前景良好。基于东莞联鹏生产规模的扩大、在市场竞争中将竞争目标与利益实现最大化收入对资金有明确的增量需求，公司本次为其担保是为了避免东莞联鹏在开展生产项目工程建设过程中由于资金受限而影响项目总体进展。东莞联鹏作为公司全资子公司，公司可有效控制和防范担保风险,并充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。公司担保事项有利于提高东莞联鹏的融资能力，符合其正常生产经营的需要，不存在担保风险，也不会损害公司利益。
本次担保事宜不存在反担保的情形。
综上所述，公司为东莞联鹏进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事意见如下：东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行贷款是生产项目工程建设所需，公司本次为其提供担保符合公司战略发展，行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供担保这一事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议通过的累计对外担保总额为3亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的50.67%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司为全资子公司东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行贷款提供担保的核查意见》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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