证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-063
西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月29日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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