证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-112
北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出，并于2019年12月11日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事王缉志因个人原因身在海外未能出席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司拟以现金8435万元人民币收购深圳宁泽金融科技有限公司（以下简称“宁泽金融”）股东合计48.20%的股权，并同时向宁泽金融增资1000万元人民币，交易完成后公司持有宁泽金融51%的股权，宁泽金融将成为公司的控股子公司。董事会授权董事长签署股权转让及购买协议以及其他相关文件。《关于公司对外投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对本项议案发表了同意的的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司以现金4000万元人民币向全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司增加注册资本，增资后注册资本由原来的1000万人民币增加至5000万人民币。《关于向全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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