证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-113
诚迈科技（南京）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，经参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事长王继平先生。
4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月11日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月10日至2019年12月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月11日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月10日下午15:00至2019年12月11日下午15:00期间的任意时间。
6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．会议地点：南京市雨花台区宁双路 19-4 号公司会议室。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份46,426,090股，占上市公司有表决权股份总数的58.0326％。其中：出席现场会议的股东5人，代表股份31,303,960股，占上市公司有表决权股份总数的
39.1300%。通过网络投票的股东14人，代表股份15,122,130股，占上市公司有
表决权股份总数的18.9027％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,472,930股，占上市公司有表决权股份总数的1.8412％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份270,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.3380％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,202,530股，占上市公司有表决权股份总数的1.5032％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
1、审议通过了《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意15,391,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9948％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意1,472,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9457％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0543％。
该议案为特别决议事项，经参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心（有限合伙）对此议案进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《诚迈科技（南京）股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2019年12月11日
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