证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-150
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知及会议资料已于2019年12月2日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年12月6日15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》；
《关于终止公司重大资产重组事项的公告》及独立董事对本议案发表的独立意 见 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
《关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；
公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》；
《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年12月26日（星期四）下午15:00，召开公司2019年第七次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2019 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019年12月9日
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