汇金科技：独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见_股票频道

珠海汇金科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

一、关于变更会计师事务所的事前认可意见

经审阅相关材料，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2019年度审计工作的要求；本次变更会计师事务所事项符合公司发展

需要，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情

形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

二、关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的事前认可意见

公司制订的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合相关法律、法规的规定，有利于完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。我们同意将本事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

独立董事：于风政杨大贺田联房

2019年12月6日

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