证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-151
珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知及会议资料已于2019年12月2日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年12月6日，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合有关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计工作；本事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请致同事务所为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报；不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资计划的实施，符合公司和全体股东的利益，相关决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金和不超过25,000万元的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。
经审议，监事会认为：公司制定的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会的相关规定和公司的实际情况，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司可持续发展的要求，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益；有利于进一步完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制；决策程序符合有关法律、法规的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
监事会
2019年12月9日
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