甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2019年第二次临时股东大会资料
2019年12月9日
目 录
1、 2019年第二次临时股东大会现场会议议程………………………………第3页
2、关于更换会计师事务所的议案………………………………………………第4页
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间： 2019年12月20日（星期五）14点30分
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
会议主持人：董事长李克华先生
见证律师所：北京大成（兰州）律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
审议《关于更换会计师事务所的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、监票人、见证律师验票
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于更换会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经2019年12月3日第八届董事会第十一次会议审议通过，并已于2019年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况
汇报如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司综合考虑业务发展和未来审计的需要，拟聘请具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，拟定2019年度财务报告审计和内部控制审计费用共计132万元。
公司已就更换会计师事务所事项与原2019年度审计机构瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和同意，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：991110108590611484C
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
5、成立日期：2012年03月06日
6、主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
现请各位股东审议。
2019年12月9日
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