证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-84
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘中华先生作为征集人就公司与2019年12月25日召开的2019年第四次临时股东大会中审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人刘中华先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司2019年第四次临时股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1.基本情况
（1）中文名称：广东韶钢松山股份有限公司
（2）英文名称：SGIS Songshan Co.,Ltd.
（3）注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
（4）股票上市时间：1997年05月08日
（5）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（6）股票简称：韶钢松山
（7）股票代码：000717
（8）法定代表人：刘建荣
（9）董事会秘书：皮丽珍
（10）联系地址：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼
（11）邮政编码：512123
（12）公司电话：0751-8787265
（13）公司传真：0751-8787676
（14）公司网址：www.sgss.com.cn
（15）电子信箱：sgss@baosteel.com
2.征集事项
由征集人针对 2019 年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：
议案一：《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）所披露的《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，召集人刘中华先生基本情况如下：
刘中华，男，1965年出生，硕士，会计学教授，具备上市公司独立董事资格。1985年7月至2005年9月在兰州财经大学会计系任教，2005年9月调入广东外语外贸大学管理学院，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长。2017年12月起任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，2019年3月起任格林美股份有限公司独立董事，2019年6月起任本公司独立董事。刘中华先生未持有韶钢松山股票。
2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年11月11日召开的第八届董事会第六次临时会议，并且对《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2019年12月17日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2019年12月18日至2019年12月20日期间（每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：高培福
联系地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢办公楼
邮政编码：512123
联系电话：0751-8787265
公司传真：0751-8787676
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4.由公司 2019 年第四次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：刘中华
2019年12月10日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东韶钢松山股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东韶钢松山股份有限公司独立董事刘中华先生作为本人/本公司的代理人，出席广东韶钢松山股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计
划有关事项的议案》
说明：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
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