证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-043
浙江仙琚制药股份有限公司
关于对全资子公司增资并投资建设杭州研发基地项目的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资及投资建设公司杭州研发基地项目概述
（一）本次增资及投资建设公司杭州研发基地项目的基本情况
杭州能可爱心医疗科技有限公司（以下简称“能可爱心”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）全资子公司（其中浙江仙琚置业有限公司（系公司全资子公司）持有能可爱心60%股权，公司持有能可爱心40%股权），该公司注册资本为人民币5,605万元。本公司拟以自有资金人民币9,395万元以分期出资方式（根据项目进度）对能可爱心进行增资，增资后的能可爱心注册资本为人民币15,000万元，仍为公司的全资子公司。
基于公司未来中长期发展规划，公司拟在现有杭州能可爱心地块投资建设仙琚制药杭州研发基地，第一期投资预算为8000万元，投资建设期为30个月（2020年1月至2022年6月），拟建造研发配套综合大楼一栋，研发大楼两栋，建筑面积约25500平方米。该项目主要为基础设施建设，第一期建成后将为公司杭州研发基地建设奠定硬件基础。
今后公司将根据该项目实施进度，结合实际需要开展后续投资论证，并按规定履行决策审批程序和信息披露义务。
（二）本次增资及投资建设公司杭州研发基地项目的审批程序
本次增资及投资建设公司杭州研发基地项目事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次增资及投资建设公司杭州研发基地项目事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次增资及投资建设公司杭州研发基地项目经公司董事会批准后由经营层组织实施。
（三）本次增资及投资建设公司杭州研发基地项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象概况
1、基本情况
公司名称：杭州能可爱心医疗科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：浙江省杭州市经济技术开发区25号路339号
法定代表人：顾乾道
注册资本：5,605万元
成立日期：2003年12月30日
统一社会信用代码：913301007572107205
登记机关：杭州市市场监督管理局
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询，成果转让：医药技术、生物技术、医疗器械、医药产品（以上除制药、诊疗服务）；生产、销售：第三类6821医用电子仪器设备、第三类6877介入器材、第二类6866医用高分子材料及制品（止血器）、第一类6864医用卫生材料及敷料（气囊式创口贴）、第二类6864医用卫生材料及敷料（眼贴）；批发、零售：第一类医疗器械、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、医药中间体、塑料、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期财务及经营状况
单位：人民币万元
项目 2019年1-9月 2018年度
营业收入 598.33 1,864.09
营业利润 -29.30 137.05
净利润 -29.30 194.15
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 5,777.24 5,948.19
负债总额 8,900.09 9,041.73
净资产 -3,122.85 -3,093.54
注：2018年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2019年1-9月数据未经审计。
3、股东结构
浙江仙琚置业有限公司（系公司全资子公司）持有能可爱心60%股权，公司持有能可爱心40%股权。
4、增资前后股权结构情况
单位：人民币万元
增资前 增资后
股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
浙江仙琚置业有限公司 3,363 60% 3,363 22.42%
浙江仙琚制药股份有限公司 2,242 40% 11,637 77.58%
合计 5,605 100% 15,000 100%
5、出资方式
本次增资出资方式为货币出资，均由公司出资。
6、资金来源
本次增资的资金来源为公司自有资金。
三、投资建设杭州研发基地项目概况
基于公司未来中长期发展规划，公司拟对能可爱心现有预留的19亩土地进行重新规划建设，使之成为拥有研发配套综合大楼，研发大楼等功能齐备的综合性研发基地。主要承载仙琚制药的口服固体制剂、半固体制剂、注射剂研发平台和吸入制剂研发平台，今后逐步打造成为仙琚制药杭州研发基地。
该项目第一期投资预算8000万元，拟建造研发配套综合大楼一栋，研发大楼两栋，建筑面积约25500平方米。投资建设期为30个月（2020年1月至2022年6月）。资金来源为本次增资后的能可爱心自有资金。
该项目第一期主要为仙琚制药杭州研发基地的基础设施投资，项目建成后将为公司吸引高层次研发人才创造便利条件，有利于公司研发平台搭建和升级。今后将根据该项目实施进度和公司实际需要开展后续投资。
四、本次增资及投资建设公司杭州研发基地的目的、存在的风险及对公司的影响
本次对能可爱心增资是基于公司未来中长期发展战略，增资的主要目的是以杭州能可爱心现有地块为载体，投资建设仙琚制药杭州研发基地；仙琚制药杭州研发基地的建设，有利于公司吸引高水平研发人才、有利于搭建研发平台、有利于公司研发工作持续创新和升级。
本次增资使用的资金来源于公司自有资金，本次增资后，公司持有能可爱心77.58%的股权，浙江仙琚置业有限公司持有能可爱心22.42%股权，能可爱心仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不受影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
仙琚制药杭州研发基地的建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达不到预期的风险。
如若存在重大变化，公司将根据规定及时履行决策程序及信息披露义务。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2019年12月10日
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