证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-083
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年 12月9日下午 14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，其中独立董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了明确意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
公司拟与广东耀达融资租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁，融资金额不超过4,000万元（人民币），融资期限不超过36个月。为便于公司顺利进行融资，公司董事会授权公司董事长、总经理张启发全权代表公司在批准额度内处理公司本次融资的一切事宜。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了明确意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年12月26日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年十二月九日
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