潍坊亚星化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
（2019年12月16日）
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
潍坊亚星化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议：2019年12月16日14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 12 月 16 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月16日9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2019年12月9日（星期一）
五、会议登记时间：2019年12月10日（星期二）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）宣读议案
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于补充增加日常关联交易额度的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
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股东大会议案一：
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关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
一、变更会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构，公司就不再续聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。
瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310106086242261L
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
成立日期： 2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，
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2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。已在全国各地设有17
家分所，目前事务所有注册会计师人数逾370名，从业人数1100余人，已为数
百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。
请各位股东审议。
二〇一九年十二月十六日
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股东大会议案二：
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关于补充增加日常关联交易额度的议案
各位股东：
一、关联交易概述
2019年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》，山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。公司接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务的日常关联交易金额预计为25,000万元。该议案已经于2019年6月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。
该项日常关联交易有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。目前根据公司已结算上述采购商品的用量，需要对该项日常关联交易补充增加3,200万元，即2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。该议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
山东成泰控股有限公司法定代表人：王志强
注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2013年6月25日
注册资本：壹亿元整
经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营
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的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，成泰控股总资产34.99亿元，净资产14.05亿元，2018年度营业收入35.44亿元，实现净利润2.54亿元（数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
成泰控股原为公司控股股东，持有公司13.56%的股份，后通过转让其间接持有的公司13.20%的股份后，不再为公司控股股东，具体如下：
1、成泰控股通过深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰二号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）”）及深圳成泰四号投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）”）等四家合伙企业间接持有公司13.20%的股份。
2、成泰控股直接持有公司0.36%的股份
2019年7月12日，成泰控股签署相关协议，将其所有的上述第1项四家合伙企业的财产份额转让给潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称“潍坊裕耀”）及潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙），相关手续办理完成后，成泰控股已不再为公司的控股股东。2019年7月19日，成泰控股完成了工商变更，其控股股东变更为王志强，公司法定代表人变更为王志强。
虽然成泰控股已不再是公司控股股东，但根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，截至本公告披露日，成泰控股及其控股子公司仍为公司关联法人，公司与成泰控股及其控股子公司发生的交易仍为关联交易。
三、以上关联交易定价政策
成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于
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现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易对本公司的影响
成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
请各位股东审议。
二〇一九年十二月十六日
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