*ST中捷:关于常务副总经理代行董事会秘书职责的公告

来源:巨灵信息 2019-12-10 00:00:00
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    证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-159
    
    中捷资源投资股份有限公司
    
    关于常务副总经理代行董事会秘书职责的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    2019年9月10日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会披露了《中捷资源投资股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2019-089)。在公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长周海涛先生代行董事会秘书职责。
    
    2019年9月17日,公司第六届董事会董事周海涛先生递交的书面辞职报告,因个人原因,周海涛先生申请辞去董事、董事长及董事会各专门委员会职务。详情参见公司2019年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事长及独立董事辞职的公告》 (公告编号:2019-094)。
    
    2019年12月5日,公司第六次(临时)股东大会在浙江省玉环市召开,补选新的董事及监事。详情参见公司2019年12月6日刊载于《证券时报》、《中国 证 券 报》 、 《上 海 证 券 报》 、 《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司2019年第六次(临时)股东大会决议公告》 (公告编号:2019-153)。
    
    同日,公司第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于聘任李保荣先生为公司常务副总经理的议案》等议案,详情参见公司2019年12月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》 (公告编号:2019-156)。
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定,公司董事会指定常务副总经理李保荣先生代行董事会秘书的职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定,尽快聘任新的董事会秘书。李保荣先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
    
    联系地址:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号
    
    邮政编码: 317604
    
    联系电话: 0576-87378885
    
    传真号码: 0576-87335536
    
    电子邮件: lbr@zoje.com
    
    特此公告。
    
    中捷资源投资股份有限公司董事会
    
    2019年12月10日

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