证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-073
国盛金融控股集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议书面通知于2019年12月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年12月9日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整“16国盛金”债券募集说明书有关发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款的议案》。
同意“16国盛金”《募集说明书》新增债券存续期第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供不超过2亿元担保的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》、《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供不超过2亿元担保的公告》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊，独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
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