证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-096号
中基健康产业股份有限公司
关于公司董事长、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日分别收到公司董事长李豫先生、财务总监罗琼女士以书面形式提交的辞职报告。
一、董事长李豫先生因工作原因申请辞去公司董事会董事长职务。辞职后，李豫先生继续担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，李豫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序尽快完成选举新任董事长的工作。
截至本公告日，李豫先生未持有公司股份。此外，李豫先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、财务总监罗琼女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，罗琼女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。罗琼女士的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司将按照有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。
截至本公告日，罗琼女士直接持有公司5,000股的股份。辞去财务总监职务后，罗琼女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，罗琼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李豫先生、罗琼女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对李豫先生、罗琼女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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