股票代码：002713 股票简称：东易日盛 公告编号：2019-085
东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月3日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年12月9日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于将<关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案>提交股东大会审议的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2019年11月29日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案》，具体内容详见公司2019年11月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的公告》。因本次方案涉及业绩承诺调整事项，审慎起见，现将该议案提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 10 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
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